证券配资排行 跨境支付巨头Wise涉嫌洗钱5亿欧元 遭到比利时检方调查

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　　比利时检方针对跨境支付巨头Wise启动反洗钱调查，因后者涉嫌金额约5亿欧元（约合5.83亿美元）的可疑洗钱交易。

　　布鲁塞尔检察官办公室已确认于2025年对Wise欧洲子公司Wise Europe启动司法调查，目前调查已进入收尾阶段。检方指出，Wise账户被怀疑用于欺诈、腐败、毒品交易等犯罪活动的资金流转，公司可能存在客户身份识别等方面的反洗钱合规缺失。调查源于来自30多个欧洲国家的数百份司法协助请求，这些请求均涉及Wise账户。

　　Wise确认正配合布鲁塞尔检方调查，但强调调查仍在进行中，尚未收到任何具体调查结论。公司在声明中表示，来自执法机构的信息请求是正常运营的一部分，其本身并不代表公司违反了反洗钱要求或存在任何不当行为。

　　但市场对此反应剧烈。这是Wise首次因合规问题遭遇大规模刑事调查，此前公司已有“前科”：2022年比利时央行曾要求其整改客户文件问题；2025年7月，其美国子公司因反洗钱漏洞被多家州监管机构罚款420万美元。此次调查正值Wise上月将主要上市地从伦敦转至纳斯达克仅数周，监管不确定性使投资者快速重新评估其风险状况。

　　Wise表示，公司目前在全球拥有超过1900万活跃客户，日均处理约470万笔交易，约三分之一的员工致力于金融犯罪防范工作。公司称调查对其合规能力的最终评估尚待司法程序完结。

医脉通（02192）发布公告，根据本公司于2021年3月29日采纳的首次公开发售前购股权计划向行使购股权的本公司一位董事于2026年2月27日发行20万股普通股。

KFM金德（03816）公布，预期该集团于截至2026年3月31日止年度的税后纯利将较截至2025年3月31日止年度增加约80%至120%，乃主要由于收入增加所致。收入增加的主要原因为从事网络及数据储存行业的客户的收入增加所致。

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责任编辑：张俊 SF065证券配资排行