证券配资栏目 彩票店账户突遭冻结！有人拿诈骗资金大量购买彩票寄往外地，“一趟能赚700元！”嫌疑人已被抓，警方：涉案彩票全部拦截

本文转自【杭州日报】；

近日，杭州警方接到一条外地公安的协查请求，称上城区一家彩票店疑似涉嫌诈骗，店老板的银行账户已被紧急冻结，请杭州警方帮忙核实情况。

这家店位于上城区笕桥街道。正当民警准备去彩票店询问情况时，没想到这家店的小老板钟某（化姓）主动跑来了派出所......

钟某和民警抱怨说：“我好好做正经生意，竟然说我涉嫌诈骗，我肯定被冤枉了！”

事有蹊跷，派出所民警立刻做了调查。

钟某向民警展示了近期店里的收入清单。民警核实后发现，其中的一笔钱，还确实关联到外地一起诈骗案件。

具体来说，就是外地市民被诈骗的资金，通过购买彩票的方式，转进了钟某的彩票店账户。

钟某想不明白了：“店里都是普通彩民购买美职篮季后赛的彩票，而且全部是线下交易，没人远程下单的。”

随后，民警经过详细核查，排除了小老板钟某的涉诈嫌疑。

购买彩票的那个人，毫无疑问是破案的关键。

“用涉诈资金购买彩票，很可能是趁着近期彩票生意好，犯罪分子试图浑水摸鱼洗钱。”民警说。

经过调查，警方很快锁定了使用涉诈资金购买彩票的犯罪嫌疑人段某，并将其传唤至派出所。

“我知道这样有‘问题’，但来钱真的很快......”段某交代。

他说，自己是在一个名为“灰色项目交流群”中被另一个网友招募。

当天，他按上家指令，特意从老家赶到杭州，并前往多家彩票店通过微信转账的方式下单彩票。

据多家媒体消息，过年期间，湖南邵阳的刘先生在杀鸭子时，在鸭子内脏发现了黄金。有媒体称共发现了6克黄金，也有媒体称共发现了10克黄金，按目前的黄金回收价来算，总价值超万元。

他还不是随机乱买彩票。民警举例说，段某在两家彩票店等额购买了篮球比赛结果相反的体育彩票，确保无论比赛是什么结果，彩票都能中奖。

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诈骗分子想用这种方式，将电信诈骗赃款“洗”成中奖奖金。

段某还交代，自己已经把实体彩票通过快递的方式寄往外地。民警立刻联系快递公司进行拦截，追回了全部涉案彩票。

“我只负责跑腿和寄彩票，购买彩票都是上家和老板沟通。一趟能赚700元。”段某说。

这也就解释了，小老板钟某的账户为什么会因为涉诈而被冻结。目前段某已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

世界杯已开始，近期足彩业务明显增多。警方提醒彩票店经营者：

1.多方核实信息：在接受较大金额汇款时，要多方核实款项来源，不要轻信对方的一面之词；

2.留存客户信息：尽可能多地留下可疑客户的多方面联系方式，如微信、支付宝、手机号等；

3.切记避免远程转账：尽量让购买者到店里当面支付，减少远程转账甚至跨省转账风险。

记者 李维和证券配资栏目